一、權責：
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
定期檢討本規程並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬，績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
二、成員組成：
姓名 |
職稱 |
國籍 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 翁榮隨 | 主席 | 中華民國 |
台灣大學管理學院 EMBA
勤業眾信聯合會計師事務所會計師兼合夥人 |
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 |
| 申心蓓 | 委員 | 中華民國 |
國立台灣大學法律學系法學組
國立陽明交通大學管理學院科技法律所碩士 國立台灣大學EMBA財務金融組 美國南加州大學法學碩士 常在國際法律事務所顧問律師 法務部地方檢察署檢察官 天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監 達德能源股份有限公司法務暨人資總監 |
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事 無限維度管理顧問股份有限公司董事長 德益策略公關顧問股份有限公司監察人 德益法律事務所主持律師 全國律師聯合會ESG委員會主任委員 世台聯合基金會亞太中心常務理事 國立陽明交通大學科技法律學院兼任講師 |
| 謝明慧 | 委員 | 中華民國 |
英國華威大學行銷與策略管理博士
美國紐約市大學企管碩士 國立中央大學企管學士 國立臺灣大學進修推廣學院院長 國立臺灣大學管理學院EMBA執行長 國立臺灣大學國際企業學系系主任/所長 |
國立臺灣大學管理學院產學發展副院長
富威電力股份有限公司獨立董事 科明儀器股份有限公司獨立董事 |
三、運作情形
本屆委員任期:112年6月30日至115年6月29日，截至115年3月11日，已開會10次，委員出席情形如下：
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
|---|---|---|---|
| 翁榮隨 | 10 | 0 | 100 |
| 徐景星(註) | 6 | 0 | 100 |
| 申心蓓 | 10 | 0 | 100 |
| 謝明慧 | 2 | 0 | 0 |
註：徐景星獨立董事於114年7月16日辭任
四、最近一年薪資報酬委員會運作情形
日期/期別 |
議案內容 |
薪酬委員會決議結果 |
公司對薪酬委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/3/25 第二屆 第6次 |
|
全體出席委員無意見照案通過，並提請董事會討論 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/9/5 第二屆 第7次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/11/13 第二屆 第8次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/12/16 第二屆 第9次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 115/3/11 第二屆 第10次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
一、權責：
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
內部控制制度有效性之考核。
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
涉及董事自身利害關係之事項。
重大之資產或衍生性商品交易。
重大之資金貸與、背書或提供保證。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
簽證會計師之委任、解任或報酬。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
其他公司或主管機關規定之重大事項。
二、成員組成：
姓名 |
職稱 |
國籍 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 翁榮隨 | 主席 | 中華民國 |
台灣大學管理學院 EMBA
勤業眾信聯合會計師事務所會計師兼合夥人 |
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 |
| 申心蓓 | 委員 | 中華民國 |
國立台灣大學法律學系法學組
國立陽明交通大學管理學院科技法律所碩士 國立台灣大學EMBA財務金融組 美國南加州大學法學碩士 常在國際法律事務所顧問律師 法務部地方檢察署檢察官 天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監 達德能源股份有限公司法務暨人資總監 |
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事 無限維度管理顧問股份有限公司董事長 德益策略公關顧問股份有限公司監察人 德益法律事務所主持律師 全國律師聯合會ESG委員會主任委員 世台聯合基金會亞太中心常務理事 國立陽明交通大學科技法律學院兼任講師 |
| 謝明慧 | 委員 | 中華民國 |
英國華威大學行銷與策略管理博士
美國紐約市大學企管碩士 國立中央大學企管學士 國立臺灣大學進修推廣學院院長 國立臺灣大學管理學院EMBA執行長 國立臺灣大學國際企業學系系主任/所長 |
國立臺灣大學管理學院產學發展副院長
富威電力股份有限公司獨立董事 科明儀器股份有限公司獨立董事 |
三、運作情形
本屆委員任期:112年6月30日至115年6月29日，截至115年3月11日，已開會21次，委員出席情形如下：
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
|---|---|---|---|
| 翁榮隨 | 21 | 0 | 100 |
| 徐景星(註) | 14 | 0 | 100 |
| 申心蓓 | 20 | 1 | 95 |
| 謝明慧 | 6 | 0 | 100 |
註：徐景星獨立董事於114年7月16日辭任
四、最近一年審計委員會運作情形
日期/期別 |
議案內容 |
審計委員會決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/5/14 |
|
全體出席委員無意見照案通過，並提請董事會討論。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/7/2 |
|
全體出席委員無意見照案通過，並提請董事會討論。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/8/13 第二屆 第14次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/9/5 第二屆 第15次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/11/5 第二屆 第16次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/11/13 第二屆 第17次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/11/17 第二屆 114年第1次臨時會 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/12/16 第二屆 第18次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 115/3/11 第二屆 第19次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
一、權責：
永續發展政策之議定。
制定環境永續、企業社會責任、公司治理、誠信經營目標、策略與執行方案。
關注利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫。
定期向董事會報告公司永續發展執行情形與成效檢討、追蹤與修訂。
二、成員組成：
姓名 |
職稱 |
國籍 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 郭錦松 | 主席 | 中華民國 |
台灣大學 EMBA/資訊管理組
宏晟科技(股)公司董事長 |
宏晟科技(股)公司
錦勉(股)公司 金威斯頓(股)公司 昆山宏晟系统工程有限公司 冠權投資(股)公司 泰晟投資(股)公司 東晟科技株式會社 Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp 以上公司之董事長 |
| 柯燦塗 | 委員 | 中華民國 |
台灣大學EMBA商學
政治大學心理系 台灣積體電路製造(股)公司採購經理 |
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp董事
東晟科技株式會社董事 |
| 翁榮隨 | 主席 | 中華民國 |
台灣大學管理學院 EMBA
勤業眾信聯合會計師事務所會計師兼合夥人 |
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 |
| 申心蓓 | 委員 | 中華民國 |
國立台灣大學法律學系法學組
國立陽明交通大學管理學院科技法律所碩士 國立台灣大學EMBA財務金融組 美國南加州大學法學碩士 常在國際法律事務所顧問律師 法務部地方檢察署檢察官 天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監 達德能源股份有限公司法務暨人資總監 |
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事 無限維度管理顧問股份有限公司董事長 德益策略公關顧問股份有限公司監察人 德益法律事務所主持律師 全國律師聯合會ESG委員會主任委員 世台聯合基金會亞太中心常務理事 國立陽明交通大學科技法律學院兼任講師 |
| 謝明慧 | 委員 | 中華民國 |
英國華威大學行銷與策略管理博士
美國紐約市大學企管碩士 國立中央大學企管學士 國立臺灣大學進修推廣學院院長 國立臺灣大學管理學院EMBA執行長 國立臺灣大學國際企業學系系主任/所長 |
國立臺灣大學管理學院產學發展副院長
富威電力股份有限公司獨立董事 科明儀器股份有限公司獨立董事 |
三、運作情形
本屆委員任期: 113年4月3日至115年6月29日，截至115年3月11日，已開會5次，委員出席情形如下：
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
|---|---|---|---|
| 郭錦松 | 5 | 0 | 100 |
| 柯燦塗 | 5 | 0 | 100 |
| 翁榮隨 | 5 | 0 | 100 |
| 徐景星(註) | 4 | 0 | 100 |
| 申心蓓 | 5 | 0 | 100 |
| 謝明慧 | 1 | 0 | 100 |
註：徐景星獨立董事於114年7月16日辭任
四、最近一年永續發展委員會運作情形
日期/期別 |
議案內容 |
永續發展委員會決議結果 |
公司對永續發展委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/7/2 第一屆第4次 |
|
全體出席委員無意見照案通過，並提請董事會討論。 | 全體出席董事同意通過 |
| 115/3/11 第一屆第5次 |
|
全體出席委員無意見照案通過，並提請董事會討論。 | 全體出席董事同意通過 |
一、權責：
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
二、成員組成：
姓名 |
職稱 |
國籍 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 申心蓓 | 主席 | 中華民國 |
國立台灣大學法律學系法學組
國立陽明交通大學管理學院科技法律所碩士 國立台灣大學EMBA財務金融組 美國南加州大學法學碩士 常在國際法律事務所顧問律師 法務部地方檢察署檢察官 天豐新能源股份有限公司(美商)亞太區法律總監 達德能源股份有限公司法務暨人資總監 |
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事 無限維度管理顧問股份有限公司董事長 德益策略公關顧問股份有限公司監察人 德益法律事務所主持律師 全國律師聯合會ESG委員會主任委員 世台聯合基金會亞太中心常務理事 國立陽明交通大學科技法律學院兼任講師 |
| 郭錦松 | 委員 | 中華民國 |
台灣大學 EMBA/資訊管理組
宏晟科技(股)公司董事長 |
宏晟科技(股)公司
錦勉(股)公司 金威斯頓(股)公司 昆山宏晟系统工程有限公司 冠權投資(股)公司 泰晟投資(股)公司 東晟科技株式會社Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp CHCT Singapore Pte. Ltd. 以上公司之董事長 |
| 翁榮隨 | 委員 | 中華民國 |
台灣大學管理學院EMBA
勤業眾信聯合會計師事務所會計師兼合夥人 |
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 |
三、運作情形
本屆委員任期: 114年3月25日至115年6月29日，截至115年3月11日，已開會4次，委員出席情形如下：
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
|---|---|---|---|
| 申心蓓 | 4 | 0 | 100 |
| 郭錦松 | 4 | 0 | 100 |
| 翁榮隨 | 4 | 0 | 100 |
四、提名委員會運作情形
日期/期別 |
議案內容 |
提名委員會決議結果 |
公司對提名委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114/5/14 第一屆第1次 |
|
全體出席委員一致通過推選申心蓓董事為提名委員會召集人及主席 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/8/8 第一屆第2次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 114/9/5 第一屆第3次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
| 115/3/11 第一屆第4次 |
|
全體委員一致同意照案通過，依法提報董事會。 | 全體出席董事同意通過 |
