功能性委員會

薪酬委員會

一、權責:
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

01

定期檢討本規程並提出修正建議。

02

訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

03

定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬,績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。


二、成員組成:


姓名

職稱

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務
翁榮隨 主席 台灣大學 EMBA/經濟系
勤業眾信合夥人
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長
新光鋼鐵(股)公司獨立董事
徐景星 委員 台灣大學 EMBA/數學系
政治大學商學院台商班
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
懋霖國際法律事務所所長
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
申心蓓 委員 美國南加州大學 法學碩士
達德能源股份有限公司法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
法務部地方檢察署檢察官
Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司
(美商) 亞太區法律總監
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事
無限維度管理顧問股份有限公司負責人
全國律師聯合會企業永續經營(ESG)委員會主委

三、運作情形
本屆委員任期:112年6月30日至115年6月29日,截至114年5月31日,已開會6次,委員出席情形如下:


姓名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)
翁榮隨 6 0 100
徐景星 6 0 100
申心蓓 6 0 100

四、最近一年(113年度)薪資報酬委員會運作情形


日期/期別

議案內容

薪酬委員會決議結果

公司對薪酬委員會
意見之處理
113/4/3
第二屆 第3次
  1. 本公司經理人112年H2專案獎金分配案。
  2. 112年度董監事酬勞暨員工酬勞提撥案。
全體委員一致同意照案通過,依法提報董事會。 全體出席董事同意通過
113/8/13
第二屆 第4次
  1. 112年度董事酬勞分配案。
  2. 112年度經理人員工酬勞分配案。
  3. 經理人113年H1專案獎金分配案。
  4. 經理人113年度調薪案。
  5. 子公司協鎧自動化系統科技(上海)有限公司經理人113年度調薪案。
全體委員一致同意照案通過,依法提報董事會。 全體出席董事同意通過
113/12/18
第二屆 第5次
  1. 董事長及經理人113年度年終獎金發放案。
  2. 子公司協鎧自動化系統科技(上海)有限公司經理人113年度年終獎金發放案。
  3. 114年度董事及經理人薪酬制度設計討論案。
全體委員一致同意照案通過,依法提報董事會。 全體出席董事同意通過
114/3/25
第二屆 第6次
  1. 本公司經理人113年H2專案獎金分配案。
  2. 113年度董事酬勞暨員工酬勞提撥案。
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論 全體出席董事同意通過


審計委員會

一、權責:

01

依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

02

內部控制制度有效性之考核。

03

依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

04

涉及董事自身利害關係之事項。

05

重大之資產或衍生性商品交易。

06

重大之資金貸與、背書或提供保證。

07

募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

08

簽證會計師之委任、解任或報酬。

09

財務、會計或內部稽核主管之任免。

10

由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

11

其他公司或主管機關規定之重大事項。


二、成員組成:


姓名

職稱

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務
翁榮隨 主席 台灣大學 EMBA/經濟系
勤業眾信合夥人
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長
新光鋼鐵(股)公司獨立董事
徐景星 委員 台灣大學 EMBA/數學系
政治大學商學院台商班
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
懋霖國際法律事務所所長
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
申心蓓 委員 美國南加州大學 法學碩士
達德能源股份有限公司法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
法務部地方檢察署檢察官
Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司
(美商) 亞太區法律總監
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事
無限維度管理顧問股份有限公司負責人
全國律師聯合會企業永續經營(ESG)委員會主委

三、運作情形
本屆委員任期:112年6月30日至115年12月31日,截至114年5月31日,已開會11次,委員出席情形如下


姓名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)
翁榮隨 13 0 100
徐景星 13 0 100
申心蓓 13 0 100

四、最近一年(113年度)審計委員會運作情形


日期/期別

議案內容

審計委員會決議結果

公司對審計委員會意見之處理
113/3/21
  1. 對外提供背書保證案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/3/27
  1. 修訂「股東會議事規則」部分條文案
  2. 修訂本公司及大陸子公司內部規範、辦法部分條文案
  3. 修訂「內部控制制度」部分條文案
  4. 大陸子公司向銀行申請融資額度追認案
  5. 對大陸子公司及對外提供背書保證追認案
  6. 擬就關係人交易屬經常性營業活動交易,授權翁榮隨先生為獨立董事代表審核之
  7. 日本子公司「核決權限表」追認案
  8. 修訂公司自行編製財務報告計畫案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/4/3
  1. 112年度營業報告書及財務報表案
  2. 112年度盈餘分配案
  3. 更換113年度財務報告查核簽證會計師,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  4. 113年度會計師委任及報酬案
  5. 112年度「內部控制制度聲明書」案
  6. 日本子公司擬向銀行申請融資額度案
  7. 對日本子公司提供背書保證案
  8. 不動產購置案
  9. 修訂「關係人及集團企業交易作業程序」部分條文案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/5/8
  1. 申請股票上市櫃案
  2. 辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購討論案
  3. 擬向銀行申請融資額度案
  4. 113年度預算修正案
  5. 修訂公司內部規範、辦法部分條文案
  6. 修訂「內部控制制度」部分條文案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/5/30
  1. 對大陸子公司提供背書保證追認案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/7/29
  1. 擬於新加坡設立100%子公司案
  2. 擬向銀行申請融資額度案
  3. 對外提供背書保證追認案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/8/13
  1. 113年度上半年合併財務報表案
  2. 對外提供背書保證追認案
  3. 修訂大陸子公司「公司章程」及「核決權限」案
  4. 台元辦公室出租追認案
  5. 台元辦公室室內裝修工程設計及施工總預算案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/12/18
  1. 114年度預算案
  2. 修訂「內部控制制度」部分條文案
  3. 114年度稽核計畫案
  4. 預估全年度與關係人及集團間之交易案
  5. 擬向銀行申請融資額度案
  6. 對外及對大陸子公司提供背書保證追認案
  7. 評估逾期應收帳款是否屬資金貸與性質案
  8. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案
  9. 日本子公司東晟科技株式會社增資案
  10. 修訂本公司自行編製財務報告計畫案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
114/3/25
  1. 修訂「公司章程」部分條文案
  2. 向關係人取得使用權資產案
  3. 113年度營業報告書及財務報表案
  4. 113年度盈餘分配案
  5. 申請股票上市櫃案
  6. 辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購討論案
  7. 113年度「內部控制制度聲明書」案
  8. 更換114年度財務報告查核簽證會計師,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  9. 114年度會計師委任報酬案
  10. 修訂「會計制度」部分條文案
  11. 修訂「內部控制制度」部分條文案
  12. 評估逾期應收帳款是否屬資金貸與性質案
  13. 擬向銀行申請融資額度案
  14. 大陸子公司向銀行申請融資額度追認案
  15. 對大陸子公司提供背書保證追認案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
114/5/14
  1. 114年第1季財務報表案
  2. 擬向銀行申請融資額度案
  3. 評估逾期應收帳款是否屬資金貸與性質案
  4. 對大陸子公司提供背書保證追認案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過


永續發展委員會

一、權責:

01

永續發展政策之議定。

02

制定環境永續、企業社會責任、公司治理、誠信經營目標、策略與執行方案。

03

關注利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫。

04

定期向董事會報告公司永續發展執行情形與成效檢討、追蹤與修訂。


二、成員組成:


姓名

職稱

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務
郭錦松 主席 台灣大學 EMBA/資訊管理組
宏晟科技(股)公司董事長
宏晟科技(股)公司
錦勉(股)公司
金威斯頓(股)公司
昆山宏晟系统工程有限公司
冠權投資(股)公司
泰晟投資(股)公司
東晟科技株式會社
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp
以上公司之董事長
柯燦塗 委員 台灣大學EMBA商學
政治大學心理系
台灣積體電路製造(股)公司採購經理
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp董事
東晟科技株式會社董事
翁榮隨 委員 台灣大學 EMBA/經濟系
勤業眾信合夥人
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長
新光鋼鐵(股)公司獨立董事
徐景星 委員 台灣大學 EMBA/數學系
政治大學商學院台商班
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
懋霖國際法律事務所所長
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
申心蓓 委員 美國南加州大學 法學碩士
達德能源股份有限公司法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
法務部地方檢察署檢察官
Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司
(美商) 亞太區法律總監
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事
無限維度管理顧問股份有限公司負責人
全國律師聯合會企業永續經營(ESG)委員會主委

三、運作情形
本屆委員任期:113年4月3日至115年6月29日,截至113年12月31日,已開會2次,委員出席情形如下


姓名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)
郭錦松 2 0 100
柯燦塗 2 0 100
翁榮隨 2 0 100
徐景星 2 0 100
申心蓓 2 0 100

四、最近一年(113年度)永續發展委員會運作情形


日期/期別

議案內容

永續發展委員會決議結果

公司對永續發展委員會意見之處理
113/5/8
第一屆第1次
  1. 成立永續發展委員會附屬組織案
  2. 擬訂定113年度永續發展委員會推動目標案
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過
113/12/18
第一屆第2次
  1. 增訂永續資訊管理作業
全體出席委員無意見照案通過,並提請董事會討論。 全體出席董事同意通過


提名委員會

一、權責:

本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

01

制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

02

建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

03

訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。


二、成員組成:


姓名

職稱

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務
申心蓓 主席 美國南加州大學 法學碩士
達德能源股份有限公司法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
法務部地方檢察署檢察官
Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司(美商) 亞太區法律總監
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事
德益策略公關顧問股份有限公司監察人
無限維度管理顧問股份有限公司董事長
全國律師聯合會ESG委員會主任委員
世台聯和基金會亞太中心常務理事兼COP專案執行長
國立陽明交通大學科技法律學院兼任講師
郭錦松 委員 台灣大學 EMBA/資訊管理組
宏晟科技(股)公司董事長
宏晟科技(股)公司
錦勉(股)公司
金威斯頓(股)公司
昆山宏晟系统工程有限公司
冠權投資(股)公司
泰晟投資(股)公司
東晟科技株式會社Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp
CHCT Singapore Pte. Ltd.
以上公司之董事長
翁榮隨 委員 台灣大學管理學院EMBA
勤業眾信聯合會計師事務所會計師兼合夥人
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長
新光鋼鐵(股)公司獨立董事

三、運作情形
本屆委員任期:114年3月25日至115年6月29日,截至114年5月31日,已開會1次,委員出席情形如下:


姓名

實際列席次數

委託出席次數

實際列席率(%)
申心蓓 1 0 100
郭錦松 1 0 100
翁榮隨 1 0 100

四、提名委員會運作情形


日期/期別

議案內容

提名委員會決議結果

公司對提名委員會意見之處理
114/5/14
第一屆第1次
  1. 選任提名委員會召集人及主席
全體出席委員一致通過推選申心蓓董事為提名委員會召集人及主席 全體出席委員同意通過