本公司於「內部控制制度其他管理作業」中訂有「防範內線交易之管理作業」，禁止公司董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。
本公司以E-mail提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。
(2024年~截至目前執行情形如下)
董事會日期 |
寄出通知日期 |
|---|---|
| 113/8/13 第四屆第九次董事會 |
113/7/29 |
| 114/3/25 第四屆第十一次董事會 |
114/2/21 |
| 114/5/14 第四屆第十二次董事會 |
114/5/7 |
一、依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
二、董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
營運判斷能力。
會計及財務分析能力。
經營管理能力。
危機處理能力。
產業知識。
國際市場觀。
領導能力。
決策能力。
1.多元化政策之具體管理目標及達成情形
管理目標 |
達成情形 |
|---|---|
| 女性董事席次至少一席 | 達成 |
| 獨立董事具備不同領域的專長 | 達成 |
2.本公司第四屆董事成員共有9名，具員工身份之董事1位，占比11%；獨立董事3位，占比33%，女性董事2位，占比22%，不同國籍董事1位，占比11%，具公司經理人身分之董事未超過董事席次三分之一。
3.現任董事會由9位董事(其中包含3位獨立董事)組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，三位獨立董事分別具備法律、風險、企業經營及財會背景專長，6位董事分別具有產業知識、營運管理等多維度背景專長，落實董事會多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。
多元化核心 \ 姓名 |
基本組成 |
專業知識 |
專業能力 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國籍 | 性別 | 具員工 身分 |
年齡 | 獨立董事 任期年資 |
商務 | 資訊與 科技 |
產業知識 | 業務開發 | 財務會計 | 經營管理 | 風險管理 | ||
| 董事 | 郭錦松 | 中華民國 | 男 | 否 | 51-60 | - | v | v | v | v | o | v | v |
| 石慧玉 | 中華民國 | 女 | 否 | 61-70 | - | v | v | v | o | v | v | v | |
| 吉田秀俊 | 日本 | 男 | 否 | 61-70 | - | v | v | o | v | v | |||
| 詹國政 | 中華民國 | 男 | 是 | 51-60 | - | v | v | v | v | o | v | v | |
| 劉冠雄 | 中華民國 | 男 | 否 | 51-60 | - | v | v | v | v | o | v | v | |
| 姚智薰 | 中華民國 | 男 | 否 | 31-40 | - | v | v | v | v | o | v | v | |
| 獨立 董事 |
翁榮隨 | 中華民國 | 男 | 否 | 71-80 | 2 | v | v | o | o | v | v | v |
| 徐景星 | 中華民國 | 男 | 否 | 61-70 | 2 | v | v | o | o | o | v | v | |
| 申心蓓 | 中華民國 | 女 | 否 | 41-50 | 1 | v | v | o | o | o | v | v | |
註：v係指具有能力、o係指具有部分能力。
職稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 宏晟科技股份有限公司 代表人：郭錦松 |
台灣大學 EMBA/資訊管理組
宏晟科技(股)公司董事長 |
宏晟科技(股)公司
錦勉(股)公司 金威斯頓(股)公司 昆山宏晟系统工程有限公司 冠權投資(股)公司 泰晟投資(股)公司 東晟科技株式會社 Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp CHCT Singapore Pte. Ltd. 以上公司之董事長 |
| 董事 | 宏晟科技股份有限公司 代表人：石慧玉 |
醒吾科技大學銀保科
宏晟科技(股)公司經理 |
宏晟科技(股)公司經理
泰晟投資(股)公司監察人 |
| 董事 | 日商關東化學ENGINEERING株式會社 代表人：吉田秀俊 |
福岡大學 經濟學院 經濟系
日商關東化學 Engineering 株式會社調達部 次長 日商關東化學 Engineering 株式會社管理部部長 |
日商關東化學Engineering株式會社管理部部長 |
| 董事 | 詹國政 |
台北科技大學機電整合所
宏晟科技(股)公司副總經理 |
三裕投資有限公司董事長
昆山宏晟系統工程有限公司董事 協鎧自動化系统科技(上海)有限公司董事長及總經理 冠權投資(股)公司法人代表監察人 |
| 董事 | 劉冠雄 |
東海大學化工所
Unitron Technology Inc. 總經理 SABIC-IP 台灣區總經理 GE Plastics OEM業務總經理 |
台灣愛克工業股份有限公司總經理
香港商威盛亞亞洲有限公司台灣區總經理 |
| 董事 | 生生投資股份有限公司 代表人：姚智薰 |
台北科技大學能源與冷凍空調工程系
亞翔工程股份有限公司 工程處/工程師/主任/副理/經理 |
亞翔工程股份有限公司工程處副處長、董事
榮工工程股份有限公司董事 昇輝投資股份有限公司董事 生生投資股份有限公司董事 尊偉有限公司董事 鋆澤投資有限公司負責人 韋日投資有限公司負責人 |
| 獨立 董事 |
翁榮隨 |
台灣大學管理學院 EMBA
勤業眾信聯合會計師事務所會計師兼合夥人 |
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長 新光鋼鐵(股)公司獨立董事 |
| 獨立 董事 |
徐景星 |
台灣大學 EMBA 商學碩士
富霖國際資產管理開發有限公司負責人 懋霖國際法律事務所所長 |
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人 富霖國際資產管理開發有限公司負責人 阜瑞豐投資股份有限公司 董事長 |
| 獨立 董事 |
申心蓓 |
美國南加州大學 法學碩士
達德能源股份有限公司法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 法務部地方檢察署檢察官 Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司(美商) 亞太區法律總監 |
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事 德益策略公關顧問股份有限公司監察人 無限維度管理顧問股份有限公司董事長 全國律師聯合會 ESG委員會主任委員 世台聯和基金會亞太中心常務理事兼 COP 專案執行長 國立陽明交通大學科技法律學院兼任講師 |
本屆董事任期:112年6月30日至115年6月29日，截至114年7月2日，已開會15次，董事出席情形如下：
職稱 |
姓名 |
實際列席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭錦松 | 15 | 0 | 100 |
| 董事 | 詹國政 | 13 | 0 | 87 |
| 董事 | 酒井秀文(註) | 9 | 2 | 82 |
| 董事 | 吉田秀俊(註) | 4 | 0 | 100 |
| 董事 | 石慧玉 | 15 | 0 | 100 |
| 董事 | 劉冠雄 | 15 | 0 | 100 |
| 董事 | 姚智薰 | 12 | 3 | 80 |
| 獨立董事 | 翁榮隨 | 15 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 徐景星 | 15 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 申心蓓 | 15 | 0 | 100 |
註：法人董事日商關東化學 ENGINEERING 株式會社之代表人於113年10月28日由酒井秀文先生更換為吉田秀俊先生。
