董事會

推動防範內線交易之宣導

公司於「內部控制制度其他管理作業」中訂有「防範內線交易之管理作業」,禁止公司董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。

本公司以E-mail提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票,避免董事誤觸該規範。

(2024年~截至目前執行情形如下)


董事會日期

寄出通知日期
113/8/13
第四屆第九次董事會
113/7/29

董事會多元化組成與董事簡歷

一、依據本公司「公司治理實務守則」規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

01

基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

02

專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。


二、董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

01

營運判斷能力。

02

會計及財務分析能力。

03

經營管理能力。

04

危機處理能力。

05

產業知識。

06

國際市場觀。

07

領導能力。

08

決策能力。


董事會成員多元化政策落實情形如下表

1.多元化政策之具體管理目標及達成情形


管理目標

達成情形
女性董事席次至少一席 達成
獨立董事具備不同領域的專長 達成

2.本公司第四屆董事成員共有9名,具員工身份之董事1位,占比11%;獨立董事3位,占比33%,女性董事2位,占比22%,不同國籍董事1位,占比11%,具公司經理人身分之董事未超過董事席次三分之一。

3.現任董事會由9位董事(其中包含3位獨立董事)組成,皆具豐富專業實務經驗之卓越人士,三位獨立董事分別具備法律、風險、企業經營及財會背景專長,6位董事分別具有產業知識、營運管理等多維度背景專長,落實董事會多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。


多元化核心
\
姓名

基本組成

專業知識

專業能力
國籍 性別 具員工
身分
年齡 獨立董事
任期年資
商務 資訊與
科技
產業知識 業務開發 財務會計 經營管理 風險管理
董事 郭錦松 中華民國 51-60 - v v v v o v v
石慧玉 中華民國 61-70 - v v v o v v v
酒井秀文 日本 61-70 - v v v v o v v
詹國政 中華民國 51-60 - v v v v o v v
劉冠雄 中華民國 51-60 - v v v v o v v
姚智薰 中華民國 31-40 - v v v v o v v
獨立
董事
翁榮隨 中華民國 71-80 2 v v o o v v v
徐景星 中華民國 61-70 2 v v o o o v v
申心蓓 中華民國 41-50 1 v v o o o v v

註:v係指具有能力、o係指具有部分能力。



職稱

姓名

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 宏晟科技股份有限公司
代表人:郭錦松
台灣大學 EMBA/資訊管理組
宏晟科技(股)公司董事長
宏晟科技(股)公司
錦勉(股)公司
金威斯頓(股)公司
昆山宏晟系统工程有限公司
冠權投資(股)公司
泰晟投資(股)公司
東晟科技株式會社
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp
以上公司之董事長
董事 宏晟科技股份有限公司
代表人:石慧玉
醒吾科技大學銀保科
宏晟科技(股)公司經理
宏晟科技(股)公司經理
泰晟投資(股)公司監察人
董事 日商關東化學ENGINEERING株式會社
代表人:酒井秀文
大阪工業大學工學院應用化學系
日商關東化學Engineering株式會社技術部部長
日商關東化學Engineering株式會社管理部部長
董事 詹國政 台北科技大學機電整合所
宏晟科技(股)公司副總經理
三裕投資有限公司董事長
昆山宏晟系統工程有限公司董事
協鎧自動化系统科技(上海)有限公司董事長及總經理
冠權投資(股)公司法人代表監察人
董事 劉冠雄 東海大學化工所
Unitron Technology Inc. 總經理
SABIC-IP 台灣區總經理
GE Plastics OEM業務總經理
香港商威盛亞亞洲有限公司台灣區總經理
台灣愛克工業股份有限公司總經理
董事 生生投資股份有限公司
代表人:姚智薰
台北科技大學能源與冷凍空調工程系
亞翔工程股份有限公司 工程處/工程師/主任/副理/經理
亞翔工程股份有限公司工程處副處長、董事
榮工工程股份有限公司董事
昇輝投資股份有限公司董事
生生投資股份有限公司董事
尊偉有限公司董事
鋆澤投資有限公司負責人
韋日投資有限公司負責人
獨立
董事
翁榮隨 台灣大學 EMBA/經濟系
勤業眾信合夥人
達航科技(股)公司董事
韶瑞開發(股)公司董事長
合機電線電纜(股)公司 獨立董事
新光鋼鐵(股)公司獨立董事
獨立
董事
徐景星 台灣大學 EMBA/數學系
政治大學商學院台商班
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
懋霖國際法律事務所所長
懋霖國際法律事務所 律師兼所長
聯穎國際投資開發有限公司 負責人
富霖國際資產管理開發有限公司負責人
獨立
董事
申心蓓 美國南加州大學 法學碩士
達德能源股份有限公司法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
法務部地方檢察署檢察官
Skyborn Renewables 天豐新能源股份有限公司(美商) 亞太區法律總監
群創光電股份有限公司獨立董事
水星生醫股份有限公司獨立董事
無限維度管理顧問股份有限公司負責人
全國律師聯合會企業永續經營(ESG)委員會主委